ПРЯМОЙ ЭФИР
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
"Тройка Диалог" обвинена в отмывании денег
2019-03-05 18:40:17

Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог", возглавляемый известным предпринимателем и меценатом Рубеном Варданяном,  участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов США.

В опубликованном накануне расследовании говорится, что эта схема, названная журналистами "Тройка-Прачечная" (Troika Laundromat), позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество.

Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. "Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России "отмывались" через счета в этом банке. Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.

По данным расследователей, "Тройка-Прачечная" использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании.

В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.

В ответ на это на официальном сайте Рубена Варданяна от имени пресс-офиса предпринимателя было опубликовано следующее заявление, текст которого приводим полностью: "Комментируя публикации, касающиеся г-на Варданяна и деятельности группы компаний «Тройка Диалог», можем заявить нижеследующее.  

За всю историю существования группа компаний «Тройка Диалог» действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. Более того, она активно участвовала в формировании цивилизованного финансового рынка России.  

После продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году г-н Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья г-на Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов. 

Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях".